Κρυμμένο
θησαυρό... πολλών εκατομμυρίων ευρώ ανακάλυψαν οι ελεγκτές του Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς 92χρονης
γυναίκας η οποία δήλωνε στην εφορία «επάγγελμα οικιακά».
Ήδη, οι ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε.
έχουν προχωρήσει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 4 εκατ. ευρώ,
ενώ η εφορία προετοιμάζεται να βγάλει στο σφυρί ορισμένα από τα 16
ακίνητα...ιδιοκτησίας της, τα οποία επίσης φαίνεται πως δεν θεωρούσε σκόπιμο να καταγράψει στις φορολογικές της δηλώσεις.
Στην υπόθεση της ηλικιωμένης
γυναίκας, ο έλεγχος του Σ.Δ.Ο.Ε. ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, όταν
στην υπηρεσία έφθασαν πληροφορίες ότι έχει καταθέσεις στις τράπεζες από
2,5 έως 3 εκατ. ευρώ και 16 ακίνητα, τα οποία δεν δηλώνει.
Οι ελεγκτές
του Σώματος ξεκίνησαν από το άνοιγμα των τραπεζικών της λογαριασμών,
κίνηση που αποκάλυψε πληθώρα ανώνυμων καταθέσεων από τρίτους και
ρευστοποιήσεις επιταγών από λίγες εκατοντάδες ευρώ έως και 6,4
εκατομμύρια ευρώ, μέσα σε μία ημέρα.
zougla.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου